FGR abre investigación contra Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita” por un monto de más de 26 millones de pesos.

Esta investigación fue dada a conocer este jueves por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

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“La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República; y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación”, reveló Gómez.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, “detectó un esquema” donde el expresidente “obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales” por un monto total de 26 millones mil 429 pesos.

Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR contra Enrique Peña Nieto “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita“.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”, detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.

FGR abre investigación contra expresidente Enrique Peña Nieto

Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019; además de dos por 5 millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.

La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.

La familiar del expresidente Enrique Peña Nieto retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo y depósitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022; dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.

Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”.

“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos; sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.

La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido no buscar “venganza” o “perseguir” a sus predecesores.

En su conferencia, el actual mandatario aseveró que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas “expuestas políticamente”, pero pidió “no hacer juicios sumarios”.

“No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo”, argumentó López Obrador.

Recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.

Enrique Peña Nieto se defiende, afirma que su patrimonio es legítimo

El expresidente Enrique Peña Nieto prometió “aclarar cualquier cuestionamiento” sobre su patrimonio tras revelarse que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga sus recientes operaciones bancarias.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio”, señaló a través de un tuit el exmandatario del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Peña Nieto se refirió a la denuncia que este jueves desveló la UIF “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita” por transferencias por un monto de más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.

La investigación afirma que una familiar del exmandatario le hizo estas transferencias a España, donde ahora reside Peña Nieto. La UIF no aclara la procedencia de los recursos, aunque los vincula a dos empresas con “irregularidades fiscales y financieras”.

El expresidente, quien ahora está alejado de la política, respondió que está seguro de que podrá “demostrar la legalidad” de su patrimonio “dentro de los procedimientos legales”.

“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”, concluyó el exmandatario en su breve texto.

Con información de EFE