UIF confirma bloqueo de cuentas vinculadas a objetivos de OFAC
“Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”, destacó
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo de cuentas a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales) identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como posibles integrantes de una célula de lavado de dinero.
“Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”, destacó
Te recomendamos este videoEsta decisión en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
Por lo que, realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
